加强跨行政区域反洗钱合作
闽浙两省三县（市）建立协调机制
福建省南平市浦城县地处闽、浙、赣三省交界处，跨界商品流通与边界贸易历来旺盛。尤其近年来，随着个私经济的逐步兴起，资金往来更加频繁。
2006年10月，由中国人民银行南平市中心支行浦城县支行牵头，联合人行浙江省丽水市中心支行龙泉市支行、人行福建省南平市中心支行松溪县支行（以下简称合作三方）建立了跨区域反洗钱协调机制，并签订了《反洗钱合作办法》，二省三县（市）反洗钱联合协作机制由此正式启动。
为贯彻落实《反洗钱合作办法》，今年以来，合作三方秉着“共同合作、相互借鉴、有益探讨、取长补短”的原则，开展了一系列有益的尝试工作。
联合开展反洗钱法规、业务宣传。为了使反洗钱工作在边界区域不出现真空，确保业务不留死角，维护辖区及边界间经济、金融安全，扩大反洗钱宣传的履盖面。元旦、春节前后，人行浦城县支行分别与人行龙泉市支行、人行松溪县支行就交界的浦城富岭、水北街二个乡镇开展了二次反洗钱法规、业务联合宣传，共发放反洗钱宣传单7652份、宣传年画156分、宣传手册1345份、宣传春联260份、发送手机短讯16532条。联合宣传取得了明显效果，为防范与打击洗钱犯罪发挥了积极作用。
建立明示监督举报制度。合作三方在各自管辖区域内除要求金融机构建立举报监督制度外，还要求在政府或商业公众宣传栏（牌）建立了长期固定的反洗钱宣传口号与监督举报电话等。
开展联合机制理论探讨。合作三方就联合机制建立开展以来的现状、存在问题、需要加以完善等方面开展了研讨，形成系统全面的调研报告；5月上旬，《上海金融报》以《做好跨行政区域反洗钱工作》为题全文进行了刊载。
设立沟通平台，建立信息交流共享机制。其一，充分利用中国人民银行内部网络，开展业务动态互动与信息交流，互通工作计划与业务开展情况，共同探讨反洗钱工作难题与存在主要问题。起到相互学习、取长补短的作用，共同打造区域内和谐、稳定的金融环境。其二，定期召开跨行政区域合作单位反洗钱联席会议。会议讨论的内容：反洗钱组织机构建设，内控制度建设，客户尽职调查，大额和可疑交易报告，账户资料及交易记录保存，反洗钱宣传和业务培训，现场检查业务技能及反洗钱工作中出现的新情况、新变化等。通过沟通、交流，联手分析、监测可疑交易行为，共享信息线索。
进一步扩大反洗钱长效合作范围与内容。5月中旬，合作三方在福建省松溪县召开联席会议，会议将反洗钱合作范围扩展到日常监管的银行账户、现金管理、人民币反假、征信管理等工作，从而加大了反洗钱监管力度。
2006年10月，由中国人民银行南平市中心支行浦城县支行牵头，联合人行浙江省丽水市中心支行龙泉市支行、人行福建省南平市中心支行松溪县支行（以下简称合作三方）建立了跨区域反洗钱协调机制，并签订了《反洗钱合作办法》，二省三县（市）反洗钱联合协作机制由此正式启动。
为贯彻落实《反洗钱合作办法》，今年以来，合作三方秉着“共同合作、相互借鉴、有益探讨、取长补短”的原则，开展了一系列有益的尝试工作。
联合开展反洗钱法规、业务宣传。为了使反洗钱工作在边界区域不出现真空，确保业务不留死角，维护辖区及边界间经济、金融安全，扩大反洗钱宣传的履盖面。元旦、春节前后，人行浦城县支行分别与人行龙泉市支行、人行松溪县支行就交界的浦城富岭、水北街二个乡镇开展了二次反洗钱法规、业务联合宣传，共发放反洗钱宣传单7652份、宣传年画156分、宣传手册1345份、宣传春联260份、发送手机短讯16532条。联合宣传取得了明显效果，为防范与打击洗钱犯罪发挥了积极作用。
建立明示监督举报制度。合作三方在各自管辖区域内除要求金融机构建立举报监督制度外，还要求在政府或商业公众宣传栏（牌）建立了长期固定的反洗钱宣传口号与监督举报电话等。
开展联合机制理论探讨。合作三方就联合机制建立开展以来的现状、存在问题、需要加以完善等方面开展了研讨，形成系统全面的调研报告；5月上旬，《上海金融报》以《做好跨行政区域反洗钱工作》为题全文进行了刊载。
设立沟通平台，建立信息交流共享机制。其一，充分利用中国人民银行内部网络，开展业务动态互动与信息交流，互通工作计划与业务开展情况，共同探讨反洗钱工作难题与存在主要问题。起到相互学习、取长补短的作用，共同打造区域内和谐、稳定的金融环境。其二，定期召开跨行政区域合作单位反洗钱联席会议。会议讨论的内容：反洗钱组织机构建设，内控制度建设，客户尽职调查，大额和可疑交易报告，账户资料及交易记录保存，反洗钱宣传和业务培训，现场检查业务技能及反洗钱工作中出现的新情况、新变化等。通过沟通、交流，联手分析、监测可疑交易行为，共享信息线索。
进一步扩大反洗钱长效合作范围与内容。5月中旬，合作三方在福建省松溪县召开联席会议，会议将反洗钱合作范围扩展到日常监管的银行账户、现金管理、人民币反假、征信管理等工作，从而加大了反洗钱监管力度。
