邵武“警示”机制创新反洗钱工作
今年以来，中国人民银行福建省南平市邵武支行从警示教育入手，通过“社会告示、窗口提示和操作警示”等层面，构建有特色的反洗钱警示机制，有效促进辖区反洗钱工作。
社会“告示”，赠送“提醒卡”该行以反洗钱基本知识和市民关注点为主要内容，制作近千份“反洗钱提醒卡”（集反洗钱知识和市民防范常识为一体的读物，通俗易懂，易保管和携带），在城乡居民中展开提醒服务：深入农村，对进城打工人员进行保管身份资料的提醒服务；利用回乡大学生座谈会，提醒学子们入学后要保管好个人身份资料；深入外来打工人员众多的工业园区，向他们赠送提醒卡；在市区繁华街道摆摊设点，向市民赠送提醒卡；向辖区内重点监测企业财务人员颁发提醒卡，确保他们不出租、出借银行账户；结合外汇政策宣传，到外商投资企业进行赠送提醒卡服务。
该行通过向社会发放反洗钱提醒卡，进一步提醒市民和企业财务人员增强防范意识，有效推动了反洗钱工作的顺利开展。
窗口“提示”，扩大知晓面该行通过在全市金融机构网点张贴反洗钱提醒告示、知识及漫画展板巡回展示等形式，为客户进行提醒服务，普及反洗钱常识。尤其“反洗钱知识宣传展板”，文字和漫画相融合，通俗易懂、生动形象，拓宽了反洗钱宣传渠道，增加了趣味性，易为市民接受。
操作“警示”，防范风险该行利用每季反洗钱联席会，通报反洗钱工作情况，讨论反洗钱检查中发现的共性问题，提醒和督促辖区金融机构严格执行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存制度，认真履行大额交易和可疑交易的报告义务，及时提供可疑交易线索，有效防范各种洗钱行为。
该行通过这一措施，进一步密切了部门合作，方便沟通情况，提升工作水平。对金融机构实行每个季度反洗钱工作情况通报，尤其是反洗钱操作岗位风险提示，对金融机构帮助很大，加强了部门之间联系，强化了柜面监督，增强了提醒制度的有效性。
（林荣星 宋丽君 段湘奇）
社会“告示”，赠送“提醒卡”该行以反洗钱基本知识和市民关注点为主要内容，制作近千份“反洗钱提醒卡”（集反洗钱知识和市民防范常识为一体的读物，通俗易懂，易保管和携带），在城乡居民中展开提醒服务：深入农村，对进城打工人员进行保管身份资料的提醒服务；利用回乡大学生座谈会，提醒学子们入学后要保管好个人身份资料；深入外来打工人员众多的工业园区，向他们赠送提醒卡；在市区繁华街道摆摊设点，向市民赠送提醒卡；向辖区内重点监测企业财务人员颁发提醒卡，确保他们不出租、出借银行账户；结合外汇政策宣传，到外商投资企业进行赠送提醒卡服务。
该行通过向社会发放反洗钱提醒卡，进一步提醒市民和企业财务人员增强防范意识，有效推动了反洗钱工作的顺利开展。
窗口“提示”，扩大知晓面该行通过在全市金融机构网点张贴反洗钱提醒告示、知识及漫画展板巡回展示等形式，为客户进行提醒服务，普及反洗钱常识。尤其“反洗钱知识宣传展板”，文字和漫画相融合，通俗易懂、生动形象，拓宽了反洗钱宣传渠道，增加了趣味性，易为市民接受。
操作“警示”，防范风险该行利用每季反洗钱联席会，通报反洗钱工作情况，讨论反洗钱检查中发现的共性问题，提醒和督促辖区金融机构严格执行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存制度，认真履行大额交易和可疑交易的报告义务，及时提供可疑交易线索，有效防范各种洗钱行为。
该行通过这一措施，进一步密切了部门合作，方便沟通情况，提升工作水平。对金融机构实行每个季度反洗钱工作情况通报，尤其是反洗钱操作岗位风险提示，对金融机构帮助很大，加强了部门之间联系，强化了柜面监督，增强了提醒制度的有效性。
（林荣星 宋丽君 段湘奇）
