上海召开第三次反洗钱工作联席会议
本报讯 （记者 章永哲）4月17日，上海市反洗钱工作联席会议第三次工作会议在中国人民银行上海总部召开。会议总结了上海市反洗钱工作进展情况，讨论部署了今后一段时期工作重点，深化了联席会议成员单位反洗钱合作事宜。上海市政府副秘书长蒋卓庆作重要讲话，联席会议召集人、中国人民银行上海总部副主任胡平西作主题报告。
蒋卓庆在讲话中指出，反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作，关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定，党中央、国务院高度重视。围绕全面提高反洗钱工作有效性的目标要求，上海反洗钱工作需要把握好以下几个方面：一是把全面深入开展反洗钱工作与保障正常社会经济金融秩序相统一。二是把加强部门合作与提高工作实效相协调。三是把推动工作全面展开与兼顾客观存在不平衡相统筹。
蒋卓庆强调，上海市反洗钱工作再上新台阶还需要做好以下方面的工作：一是明确目标，积极稳健推进反洗钱工作；二是深入研究，有效查防洗钱风险隐患；三是统筹协调，探索完善反洗钱合作长效机制；四是加大力度，严厉打击洗钱违法犯罪活动；五是加强宣传，大力营造良好的反洗钱社会舆论环境。
胡平西指出，自去年4月召开第二次反洗钱工作联席会议以来，在市委市政府和人民银行总行的正确领导下，在各成员单位、金融机构的相互配合和共同努力下，上海市反洗钱工作取得新的突破和进展，总结起来，有以下几方面的经验：一是党和政府领导高度重视，二是积极应对国际国内反洗钱及反恐融资趋势，主动开展反洗钱工作，三是金融机构积极配合，防范洗钱风险能力明显提高，各部门加强合作，提高反洗钱工作有效性。
胡平西强调，上海市反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。今后一段时间，上海市反洗钱工作的总体思路和要求是：深入贯彻落实科学发展观，全面领会和贯彻人民银行工作会议精神，大力推进上海反洗钱工作，不断健全反洗钱工作组织和制度建设，着力完善以预防为主的反洗钱监管体系，加大打击洗钱犯罪工作力度，加强反洗钱合作，全面提高反洗钱工作的有效性。下一步主要工作是：加强与成员单位合作，为形成上海反洗钱工作合力作出努力；高度重视洗钱风险和恐怖融资风险威胁，不断完善反洗钱组织体系和内控制度建设；推行以风险为本的反洗钱监管方法，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作；加强反洗钱非现场监管工作管理，提高反洗钱非现场监管数据质量和分析水平；理顺大额现金存取管理工作，有效控制大额现金存取环节的洗钱风险；加强可疑交易的分析工作，提高重点可疑交易报告分析水平；继续深入开展行政调查工作，主动破获涉嫌洗钱的大案要案；强化反洗钱队伍建设，加强调研宣传培训工作。
会上，人行上海总部与上海海关签订了反洗钱工作交流合作备忘录，进一步拓宽了上海市反洗钱工作合作渠道。联席会议23家成员单位的负责人参加了此次会议，上海市公安局、工商局、高级人民法院、证监局的主管领导先后发言，会议由上海市金融办副主任季文冠主持。
蒋卓庆在讲话中指出，反洗钱工作是当前国际新形势下国际交流与合作的一项重要工作，关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定，党中央、国务院高度重视。围绕全面提高反洗钱工作有效性的目标要求，上海反洗钱工作需要把握好以下几个方面：一是把全面深入开展反洗钱工作与保障正常社会经济金融秩序相统一。二是把加强部门合作与提高工作实效相协调。三是把推动工作全面展开与兼顾客观存在不平衡相统筹。
蒋卓庆强调，上海市反洗钱工作再上新台阶还需要做好以下方面的工作：一是明确目标，积极稳健推进反洗钱工作；二是深入研究，有效查防洗钱风险隐患；三是统筹协调，探索完善反洗钱合作长效机制；四是加大力度，严厉打击洗钱违法犯罪活动；五是加强宣传，大力营造良好的反洗钱社会舆论环境。
胡平西指出，自去年4月召开第二次反洗钱工作联席会议以来，在市委市政府和人民银行总行的正确领导下，在各成员单位、金融机构的相互配合和共同努力下，上海市反洗钱工作取得新的突破和进展，总结起来，有以下几方面的经验：一是党和政府领导高度重视，二是积极应对国际国内反洗钱及反恐融资趋势，主动开展反洗钱工作，三是金融机构积极配合，防范洗钱风险能力明显提高，各部门加强合作，提高反洗钱工作有效性。
胡平西强调，上海市反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。今后一段时间，上海市反洗钱工作的总体思路和要求是：深入贯彻落实科学发展观，全面领会和贯彻人民银行工作会议精神，大力推进上海反洗钱工作，不断健全反洗钱工作组织和制度建设，着力完善以预防为主的反洗钱监管体系，加大打击洗钱犯罪工作力度，加强反洗钱合作，全面提高反洗钱工作的有效性。下一步主要工作是：加强与成员单位合作，为形成上海反洗钱工作合力作出努力；高度重视洗钱风险和恐怖融资风险威胁，不断完善反洗钱组织体系和内控制度建设；推行以风险为本的反洗钱监管方法，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作；加强反洗钱非现场监管工作管理，提高反洗钱非现场监管数据质量和分析水平；理顺大额现金存取管理工作，有效控制大额现金存取环节的洗钱风险；加强可疑交易的分析工作，提高重点可疑交易报告分析水平；继续深入开展行政调查工作，主动破获涉嫌洗钱的大案要案；强化反洗钱队伍建设，加强调研宣传培训工作。
会上，人行上海总部与上海海关签订了反洗钱工作交流合作备忘录，进一步拓宽了上海市反洗钱工作合作渠道。联席会议23家成员单位的负责人参加了此次会议，上海市公安局、工商局、高级人民法院、证监局的主管领导先后发言，会议由上海市金融办副主任季文冠主持。
